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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL
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Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Fraude Fiscal

El estudio y comprensión de los mecanismos comúnmente utilizados por la delincuencia organizada requieren de una sólida preparación que permita a los profesionales detectar, combatir y erradicar el lavado de dinero. Con el programa “Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Fraude Fiscal”, podrás detener actos inadecuados e ilícitos a tiempo, dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema Financiero y delinear planes para mejorar las prácticas en instituciones públicas y privadas.

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Objetivo

Ofrecer una formación integral que aporte los conocimientos necesarios para erradicar malas prácticas financieras en instituciones vulnerables, logrando así, profesionales competitivos y eficaces en el gremio.

¿Por qué es importante?

Con el paso del tiempo el lavado de activos ha aumentado considerablemente, lo que hace de esta materia necesaria, ya que se encarga de estudiar los procedimientos para detectar actos ilícitos y operaciones que involucren recursos de dudosa procedencia.

Estarás preparado para:

  • Identificar y regular actividades vulnerables.
  • Atender problemas relacionados con recursos provenientes de actividades ilícitas.
  • Prevenir operaciones financieras típicas del lavado de dinero.
  • Brindar soluciones y asesorías a empresas e instituciones financieras.

El programa UNILA te permite…

  • Asistir a clases sólo los lunes de 17:00 a 22:00 hrs.
  • Aprender con un programa de estudio diseñado bajo normas de calidad.
  • Contar con asesoría personalizada de forma online.
  • Acceder a un sistema de envío de tareas y prácticas.

¿Por qué estudiar en UNILA?

  • Aprenderás de docentes con grado de Doctorado y experiencia en el sistema de justicia.
  • Tendrás horarios flexibles compatibles con tu empleo.
  • Obtendrás diplomado con valor curricular.
  • Nuestro programa académico está basado en casos prácticos.

Como estudiante de UNILA obtendrás los siguientes beneficios…

  • Prestigio Estudiantil. Sé parte de una Institución estudiantil con más de 50 años de experiencia forjando profesionistas
  • Vinculación Empresarial. Tenemos convenio con más de 300 empresas.

Como aspirante al Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Fraude Fiscal deberás…

  • Asumir con responsabilidad el compromiso de ser un estudiante UNILA.
  • Respetar la diversidad cultural, intelectual y de género.
  • Tener actitud proactiva para generar cambios y proponer proyectos creativos e innovadores.
  • Tender a la superación personal y al trabajo en equipo.
  • Tener apertura y actitud crítica, y de reflexión.

Inicio:

20 de Abril de 2021.

Horario:

Martes de 17:00 a 22:00 hrs.

Impartido por:

Mtro. Leopoldo Reyes Equiguas 

Rector Institucional de la Universidad Latina

A lo largo del Diplomado contaremos con diversas MasterClass en Derecho Penal, Derecho Fiscal y Administración de Justicia; impartidas por académicos, juristas e impartidores de justicia.

Estudia en UNILA

No hay fronteras para las mentes creadoras que formamos en la Universidad Latina. Tenemos más de 50 años de experiencia educativa donde inculcamos una actitud analítica de alto sentido social, congruente con las necesidades del país. Aplicamos un modelo pedagógico basado en el constructivismo, asimismo, contamos con recursos académicos didácticos que facilitan el estudio y la comprensión. ¡Sé UNILA!

Duración: 200 HRS. (120 síncronas y 80 asíncronas)

Campus Cuautla

 (55) 4161 3717

Carretera Federal México-Oaxaca 1060, Col. Hermenegildo Galeana, Cuautla, Morelos.

L a V de 9:00 am a 19:00 pm

Campus Sur

(55) 4161 3717

 Pedro Henríquez Ureña 173,Col. Los Reyes
Del. Coyoacán, México DF.

L a V de 9:00 am a 19:00 pm

Campus Cuernavaca

(55) 4161 3717

Vicente Guerrero 1806, Col. Las Maravillas,
Cuernavaca, Morelos.

L a V de 9:00 am a 19:00 pm

Plan de estudios

MÓDULO I

EL USO DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS (LAVADO DE DINERO). ANÁLISIS DE SU REGULACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

1) Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero. 

2) Concepto de lavado de dinero. 

3) El lavado de dinero como delito “autónomo”. 

4) El tipo penal del artículo 400 Bis del Código Penal Federal. 

5) Procesos del lavado de dinero. 

6) El lavado de dinero como delito global. 

7) Bien jurídico tutelado en el lavado de dinero. 

8) La participación de la delincuencia organizada en el lavado de dinero.

9) Jurisprudencia en materia penal. 

10) El sujeto activo en el lavado de dinero. 

11) Normas sancionadoras a nivel internacional contra el lavado de dinero. 

12) Organismos y convenciones internacionales a través de las cuales se combate el lavado de dinero. 

13) Los delitos “predicados”, “subyacentes”, y “precedentes” al de uso de recursos provenientes de actividades ilícitas. 

14) El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones. 

15) Visitas de GAFI a México. 

16) Contexto de la criminalidad económica nacional. 

17) Las problemáticas procesales del juicio para enjuiciar al imputado por el delito de “lavado de dinero” ante el principio de “presunción de inocencia”, entre otros.

MÓDULO II

EL FRAUDE FISCAL Y SUS EQUIPARABLES

1) La obligación de contribuir al gasto público. 

2) Las planeaciones fiscales como detonantes del fraude fiscal. 

3) Planeación, elusión o simulación fiscal. 

4) Diferencias entre economía de opción, fraude a la ley y defraudación fiscal. 

5) La defraudación fiscal simple y agravada. 

6) La defraudación fiscal equiparada. 

7) La cláusula general antielusión prevista por el Código Fiscal de la Federación. 

8) La materialización del delito de defraudación fiscal según los supuestos previstos por la cláusula anti elusión del Código Fiscal de la Federación. 

9) La autocorrección fiscal como forma de evitar el delito de defraudación fiscal. 

10) La prescripción del delito de defraudación fiscal. 

11) La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero. 

12) La defraudación fiscal como delito previo al lavado de dinero. 

13) La complicación procesal de sancionar simultáneamente el lavado de dinero con la defraudación fiscal. 

14) Las erogaciones y deducciones fiscales que pueden generar discrepancia fiscal. 

15) La discrepancia fiscal como antesala del lavado de dinero. 

16) El pago de impuestos como efecto del lavado de dinero. 

17) La simulación de operaciones y tráfico de comprobantes fiscales como crimen organizado y delito contra la seguridad nacional. 

18) Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal Contra el Crimen Organizado y la Ley de Extinción de Dominio, por la comisión de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

MÓDULO III

 LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN PARA EVITAR PRESUNCIONES DE SIMULACIÓN DE ACTOS, DE LAVADO DE DINERO Y DE FRAUDE FISCAL

1) La materialidad de los contratos y su debido registro contable. 

2) Razón de negocios: concepto jurídico mercantil y sus alcances en materia tributaria.

3) La sustancia económica de los actos jurídicos y su análisis financiero contable. 

4) El objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

5) Las actividades vulnerables y su análisis. 

6) Operaciones financieras típicas del lavado de dinero. 

7) La simulación de actos jurídicos y su relación con el lavado de dinero (contratos de compra venta, mutuo, arrendamiento, depósito, mandato y constitución de sociedades). 

8) El marco jurídico que regula las actividades vulnerables. 

9) Los avisos antilavado y sus diferentes usos y aplicaciones. 

10) Diseño y contenido del “Manual de Prevención de Lavado de Dinero”. 

11) Las responsabilidades del oficial de cumplimiento en las actividades vulnerables. 

12) Atención de las visitas de inspección. 

13) Infracciones y sanciones.

MÓDULO IV

LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS Y EL DERECHO INFORMÁTICO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

1) La obligación de identificación de clientes en actividades vulnerables. 

2) La matriz de riesgo y su aplicación. 

3) La debida diligencia del cliente. 

4) Análisis transaccional mediante sistemas informáticos. 

5) Segmentación de clientes con enfoque basado en riesgo. 

6) Los datos personales en el marco de la Ley de la Materia y su vinculación con la Ley Antilavado. 

7) Levantamiento de datos e información sensible en el marco de la Ley Antilavado. 

8) Datos a solicitar en las actividades vulnerables. 

9) Procesamiento de datos a través de software especializado. 

10) Protección de datos en el ámbito material. 

11) Protección de datos en el ámbito informático. 

12) Protección de datos en el ámbito legal. 

13) Avisos de privacidad en el manejo de datos personales en actividades vulnerables. 

14) Transferencia de datos personales en cumplimiento de la Ley Antilavado.

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